巴西比特币交易所Mercado Bitcoin在与西班牙桑坦德银行35万美元的官司中获胜

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在确定“缺乏监管并不会使(某件事)成为犯罪活动”之后,巴西圣保罗法院最近裁定:桑坦德银行必须解冻当地数字货币交易所Mercado Bitcoin的账户,其中包含35万美元的数字货币。

据当地新闻门户网站do Bitcoin报道:法官雷纳塔·巴罗斯·索托·迈奥尔·拜奥(Renata Barros Souto Maior Baiao)裁定桑坦德银行的不当行为后,做出了有利于该数字货币交易所的裁决。

桑坦德银行被迫解冻了35万美元,并付出了“每月1%的利息”。在此案中,法官澄清说:对数字货币和企业缺乏明确的监管并不意味着非法活动正在进行。

Baiao补充说:事实上,交易所不用对其用户行为负责。

 

银行冻结数字货币交易所的帐户

 

具体来说,此案本身是由Mercado Bitcoin提出的。此前,西班牙国家银行(Banco Santander)冻结了比特币账户,称该数字交易平台的一些客户涉嫌“银行欺诈”。

新闻机构总结了实际情况,澄清了“桑坦德银行的几名客户进行的交易令其他银行客户受益,而这些客户反过来又用这些资金购买了Mercado Bitcoin数字货币”。

根据此案,桑坦德银行分析了与该案件相关的各种交易,找出了日期、价值和优惠,甚至在谷歌Street View上进行搜索,以判断涉案人员的财务状况,查明了谁从欺诈中获益。

桑坦德银行没有对涉案人员采取行动,而是决定封锁数字货币交易所的账户。法官在判决中说:面对这种情况,银行本可以设法追究那些对欺诈性转账负有责任的人,但却封锁数字货币交易所的账户,并将其中的金额算至交易的全部价值。

Baiao还明确表示:Mercado Bitcoin不需要监督其用户,以确定他们是否申报了他们购买的数字货币。虽然这家数字货币交易所的安全系统不足以防止欺诈,但巴西央行尚未宣布Mercado Bitcoin的活动是非法的,桑坦德银行却试图将数字货币相关交易“定罪”。

 

数字货币交易所的又一次胜利

 

值得注意的是,巴西的数字货币交易所经常与关闭其账户的金融机构发生冲突。CCN曾报道过:巴西比特币交易所Max在与桑坦德银行(Santander)和巴西银行(Banco do Brasil)的对峙中获胜,这两家金融机构重新开放其账户,以避免罚款。

去年8月,由于政府希望更多地了解更多有关其业务的信息,该国数字货币交易所收到了一份14点问卷。随后,在10月,该国反垄断监管机构CADE向他们发送了一份调查问卷,要求他们回答,否则他们将会面临最高2.5万美元的罚款。

尽管受到了严格审查,但该国的数字货币行业一直在发展。巴西最大的投资公司XP Investimentos推出了一个名为XDEX的数字货币交换系统。

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