德克萨斯州监管机构采取“紧急”行动打击数字货币骗局

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德克萨斯州证券专员Travis J. Iles 并没有从名为FxBitGlobe的网站中获取任何信息。Iles向FxBitGlobe发出了“紧急”停止命令,命令他们放弃尝试与德克萨斯州的任何人做生意。

 

网站列出了虚假的休斯顿地址

 

FxBitGlobe列出了一个不存在的休斯顿地址。另一方面,他们声称自己是SIPC的成员,这对监管机构来说是很容易核实的,这是“对相关事实的歪曲”。

FxBitGlobe声称根据投资金额提供25 – 75%的回报率。他们没有描述他们如何获得这些回报。这样的设置通常是庞氏骗局的标志。

除此之外,该公司还有一个附属项目,即“未注册的销售代理”。

除了提供未经注册的投资外,该公司还在招募未经注册的销售代理,并承诺向他们提供相当于新客户本金投资5%的佣金。

FxBitGlobe没有提供任何关于他们将如何获得收益的信息。然而,他们确实提供了虚假的注册和商业信息。

长期以来,推荐佣金一直是庞氏骗局扩张的关键推动力。虽然推荐制度在许多企业中都是合法的,但却破坏了决策的自然过程。人们带着他们的朋友上船,有时他们真的认为他们正在开始一个伟大的东西,只是却在后来失去了一切,包括他们的友谊。

 

推荐制度下的受害人=“未经登记的销售代理人”

 

FxBitGlobe从4月9日起有31天的时间在法庭上作出回应。如果发现该公司拥有任何一名居住在德克萨斯州的代理人,德克萨斯州政府可能会对该公司提起实际诉讼和指控。此外,如果FxBitGlobe在德克萨斯州继续扩张业务就可能面临刑事欺诈诉讼。

所有这些都是基于一个强有力的假设,即FxBitGlobe是庞氏骗局。看看他们的网站和产品,以为有多年追踪数字货币骗局经验的记者认为:没有理由怀疑德州证券专员的评估。

FxBitGlobe提供4个层次的投资,投资金额在500美元至5万美元之间。与大多数每天,每小时,甚至每分钟付费的数字货币骗局不同,FxBitGlobe每周支付一次。它的所有商业注册和管理细节似乎都是“幻影”,旨在向其创造者输送资金。

我们开了个账户,看看存款是如何处理的。如果您选择“Paypal”存款选项,网站会向您发送一封电子邮件,内容包括:有关如何付款的详情正在处理中,稍后会转交给你。

同样,如果你决定使用银行电汇,你会得到基本相同的信息:

当您请求向FxBitGlobe存款时,您得到的不是存款指示,而是上图所示。大概他们必须亲自指导每个受害者如何交出他们辛苦赚来的钱。

据推测:存款细节必须经常变化,公司基本上需要为每个受害者量身定做。

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