数字货币骗局在3个月内骗取新加坡投资者7.8万美元

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在2018年9月至11月期间,新加坡的数字货币诈骗犯使用了一系列策略,包括在网上传播虚假投资信息以吸引投资者,共骗取7.8万美元。

《海峡时报》的一篇报道显示:这些诈骗活动是专门为吸引新加坡居民而设计的,他们可能是在当地名人不知情或不同意的情况下利用他们来为这些诈骗活动宣传。

 

地方当局的担忧与日俱增

 

近日,当地警方在接受媒体采访时表示:诈骗的基本形式是利用网络文章,为没有进行足够尽职调查的投资者提供招聘材料。通常情况下,文章都对这些据称是新加坡名人认可的诈骗投资计划给予了热烈的支持和评价,这吸引了一些想要成功的投资者。

去年9月,CCN就曾曝光过一个诈骗网站:该网站错误的引用新加坡金融管理局(MAS)主席兼副总理尚达曼(Tharman Shanmugaratnam)的言论,引诱投资者将资金投入一个危险的比特币投资计划,收集用户的个人资料,包括联络资料,银行或信用卡资料。

当不知情的投资者点击这些文章中的链接时,他们会被动访问投资网站,并被要求提交他们的联系方式,然后由这些投资计划的代表与他们联系。警方表示:这些计划通常在新加坡境外运作,不受MAS的认可或监管。

值得一提的是,目前新加坡是亚洲范围内对数字货币和区块链技术最友好的司法管辖区之一,同时新加坡政府也涉及了区块链采用、数字货币支付监管和ICO监管。尽管如此,MAS目前并没有一个全面的数字货币监管框架,也没有为数字货币投资提供保障或担保。

警方表示:将资金投入任何来自新加坡以外的秘密投资计划,对新加坡投资者来说都负担了欺诈风险,因为投资者更难确定这些计划的真实性,也更难识别这些计划背后的个人。此外,当对这类计划的发起人提出索赔时,由于发起人不受新加坡法律的约束,这又增加了投资者追回损失困的难度。

CCN最近报道过:新加坡正日益成为数字货币投资和区块链创新的全球中心,今年8月,新加坡ICO活动量首次超过美国。

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