日本警方发现可疑的数字货币交易激增

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日本国家警察厅(National Police Agency of Japan)透露:今年1月至10月期间记录了5944笔来自数字货币交易所的交易,其中可能涉及洗钱和逃税的可疑数字货币交易。

据出版社报道的数据显示:对比去年报道的699笔可疑数字货币交易来看,这个数字已经翻了8倍多,NPA认为这证明了运营商现在认真履行他们的报告义务。

根据《日本时报》(Japan Times)的一份报告:去年4月至12月期间,日本共发生了699起可疑的数字货币交易。今年早些时候,CCN就曾报道过:去年有超过6.6亿日元从数字货币交易所和个人钱包被盗,但仅今年上半年这个数字就跃升至600多亿日元。在这些令人震惊的发现之后,新的法律于4月实施,要求数字货币交易所识别客户,并将所有发现的可疑数字货币交易报告给警方。

 

提高合规性

 

日本《每日新闻》援引国家安全局一位官员的话表示:数字货币交易平台的增加是可疑活动报告增多的主要原因:“自报告制度启动以来,已经有一段时间了,在英国金融服务局(Financial Services Agency)的指导下,该制度已被行业接受。”

人们记得,在2017年4月,日本当局出台了一项针对数字货币交易所的监管制度,要求数字货币交易所报告任何可疑交易,这是日本政府在全球范围内打击洗钱和非法金融活动的一部分行动。此后,中国监管机构和执法机构将数字货币交易所的可疑活动报告纳入调查。

据集集社报道:截至10月1日,金融厅已经登记了16家运营商,还有3家正在进行登记审查。

周四,日本国家公共安全委员会(National Public Safety Commission)发布了一份关于转移犯罪收益的报告,强调数字货币交易容易受到滥用。NPA调查可疑数字货币交易发现以下几点:不同姓名和出生日期的多个用户重复使用相同的面部照片;从单个IP地址发起多个交易账户;日本账户登陆海外;以及注册不使用的手机号码,与这些交易有关的活动不仅限于资产洗钱,据报道还包括非法毒品和儿童色情。

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