曼哈顿检察官指控暗网毒贩利用比特币洗钱230万美元

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曼哈顿检察官办公室指控三名男子涉嫌使用比特币洗钱230万美元,并在纽约和新泽西的自动取款机上提取大量现金。

地方检察官办公室在一份声明中宣布:这三人还被控在暗网上经营假冒店面,销售包括假冒Xanax平板电脑在内的非法药物。

 

洗钱和毒品犯罪

 

切斯特·安德森(Chester Anderson)、贾勒特·科德(Jarrett Codd)和罗纳德·麦卡锡(Ronald MacCarty)被控多项重罪,包括洗钱、身份盗窃以及向43个州的买家非法销售一种受管制物品。

曼哈顿地区检察官办公室称:警方在搜查中缴获了装满假冒Xanax药片的橙色水桶。(照片:曼哈顿DA)

 

警方检获冒牌药物及非法药物

 

曼哈顿地区检察官赛勒斯万斯(Cyrus Vance)表示:这是新泽西州历史上规模最大的一次查封药片行动。

除了在被告的毒品窝点查获数千美元比特币外,当局还查获了2 – 62万片阿普唑仑,500杯含芬太尼的海洛因,冰毒,氯胺酮和伽马羟丁酸。

 

地方检察官警告洗钱者:“你已经被注意到了。”

 

有关当局说,这些装在橙色水桶里假药的价值为300万美元。地区检察官赛勒斯·万斯警告洗钱者和暗网运营商,法律将会追捕他们:“如果你在暗网上从事非法活动,我们将追究你的刑事责任。”

 

被告操作比特币机器

 

在向购买者邮寄假药时,被告使用的退货地址错误地将寄件人标识为纽约市的企业,其中包括多家曼哈顿律师事务所。

罗纳德·麦卡锡(Ronald MacCarty)在他位于新泽西州阿斯伯里公园(Asbury Park)的假药店里操作比特币机器。这台机器将比特币转换成美元。

据调查人员称,另一名被告切斯特·安德森(Chester Anderson)在新泽西州的家中收藏了少量数字货币书籍。

这三家公司于2016年推出了他们的暗网业务。在一名匿名线人的帮助下,当局于2017年开始调查他们。

 

打击行动

 

新泽西州的这次行动很可能与美国和加拿大监管机构于2018年发起的针对数字货币骗局的联合打击行动有关。

CCN曾在 2018年5月报道:美证券管理协会(NASAA)向美国和加拿大40多个司法管辖区的虚假数字货币公司运营商发出了70多封警告信。

美国国家航空航天局主席约瑟夫·博格表示:“密码扫描行动”的目标之一是提高公众对数字货币市场上掠夺性诈骗活动的认识。但骗局组织者需要知道,州和省级证券监管机构正在采取迅速有效的行动,保护投资者免受他们的阴谋和骗局的伤害。”

打击行动是在发现数字货币欺诈行为后不久出现的。根据德克萨斯州证券委员会的一份报告:德克萨斯州在打击数字货币方面领先美国。

高盛(GOLDMAN SACHS):我们从未计划推出数字货币交易平台

 

上周,高盛首席执行官大卫•所罗门(David Solomon)坚称:该公司从未计划推出数字货币交易平台。

事实上,数字货币丑闻可能是投资银行高盛放弃开设数字货币交易平台的部分原因。

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