猖獗的交易机器人正在利用数字货币交易所

广告

数字货币市场试图与传统金融市场保持距离,并将自己与传统金融市场区分开来,但这一努力再次受挫。

此前,康奈尔理工大学(CornellTech)的研究人员发现:在去中心化交易所上,使用高频机器人进行交易操纵的现象十分猖獗。

研究人员认为:尽管区块链技术有望带来公平和透明的交易生态系统,但由于越来越多的套利交易机器人的存在,这一目标尚未实现。

就像华尔街的高频机器人一样,这些机器人利用DEX的低效率,支付高昂的交易费用,利用网络延迟或者利用DEX的低效率来进行交易,预测和利用普通用户的DEX交易。”

 

中心化交易所的前车之鉴

 

然而,该报告的作者指出:诸如“领跑者”(拥有特权访问用户信息的人利用信息不对称)等做法也存在于传统交易所,而不仅仅是去中心化交易所。

报告称,在去中心化交易所中,当某些参与者在基础设施方面占据优势地位时,就会出现信息不对称。

例如,在以太坊区块链网络上,一些机器人利用用户的错误获利。

 

错误可能会让你损失一大笔钱

 

失望的用户发布公开消息,恳求套利者将错误发送的数字货币发回。报告的作者将这些问题归咎于有缺陷的交易所设计。因此,他们指出有必要对去中心化的交易所进行“认真考虑和正式保证”。

研究人员研究的去中心化交易所包括Kyber Network, Token Store and Ether Delta.

根据Etherscan过去7天的数据,Kyber Network的DEX市场份额为14.8%。另一方面,Ether Delta和Token Store的市场份额分别为7.3%和3.9%。

领先的去中心化交易所的市场份额|来源:Etherscan

 

中心化交易所可能有更大的问题

 

比特币创造者中本聪(SatoshiNakamoto)认为:矿工有充分的动机保持诚实,避免破坏区块链生态系统。康奈尔大学(Cornelluniversity)的研究人员没有发现矿商和套利者之间存在任何勾结。

虽然作者关注的是去中心化的交易,但他们也指出,在中心化的交易过程中,问题可能大得多。这是因为去中心化的交易所在更广泛的市场中所占的份额要小得多。举例来说,按coinmarket市值计算,最大的去中心化数字货币交易所IDEX在所有交易所中排名129位。

广告